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公司治理
 

北京金昌達科技有限公司自設立以來,嚴格按照《公司法》、《北京金昌達科技有限公司章程》及相關法律、法規和規章要求,設立了股東大會、董事會及監事會、董事會秘書,建立起完善、透明的公司法人治理結構,規范公司的日常運作。

公司擁有一支高素質、團結務實的經營團隊,負責指導全公司經營管理,主要為公司的重大經營管理事項做決策,包含策略方向、組織管理、系統流程等。

公司內部治理結構圖:

 

根據2002年1月國家經貿委和中國證監會發布的《上市公司治理準則》要求,公司法人治理結構主要如下:

股東大會
是公司的最高權力機構。

董事會
董事會由七名董事組成,設董事長一人,可以設副董事長。董事會由股東大會選舉產生,對股東大會負責。
股東大會 依法行使下列職權:
1.決定公司經營方針和投資計劃﹔
2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;
3.審議批準董事會的報告;
4.審議批準監事會的報告;
5.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
8.對發行公司債券作出決議;
9.對公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式作出決議;
10.修改公司章程;
11.對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;
12.審議批準公司章程第三十七條規定的擔保事項;
13.審議批準單項金額超過公司最近一期經審計總資產10%,連續12個月累計金額超過公司最近一期經審計總資產30%的取得或處分資產事項;
14.審議批準公司在一年內取得或處分非營業用不動產超過公司最近一期經審計總資產10%的事項,但最高不得超過公司最近一期經審計總資產的20%;
15.審議批準變更募集資金用途事項;
16.審議股權激勵計劃;
17.審議法律、行政法規、部門規章或公司章程規定應由股東大會決定的其它事項。

 

董事會 行使下列職權:
1.召集股東大會,并向股東大會報告工作;
2.執行股東大會的決議;
3.決定公司的經營計劃和投資方案;
4.制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
6.制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其它證券及上市方案
7.擬訂公司重大收購、收購本公司股份或者合并、分立、解散或變更公司形式的方案;
8.在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
9.決定公司內部管理機構的設置;
10.聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
11.制定公司的基本管理制度;
12.制訂公司章程的修改方案;
13.向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
14.聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
15.法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其它職權。

 

監事會 行使下列職權:
1.應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;
2.檢查公司財務;
3.對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
4.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;
5.提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;
6.向股東大會提出提案;
7.依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
8.發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。

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